精锻科技(300258) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300258 证券简称：精锻科技 编号：2025-096 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决 定召开公司2025年第二次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律法规、规范 性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 （1）股权登记日深圳证券交易所交易结束后在中国结算公司深圳分公司登记在 册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：江苏省泰州市姜堰区双登大道 198 号，江苏太平洋精锻科技 股份有限公司三楼会议室。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月16日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025年9月16日 其中：通过 ...