芯能科技(603105) - 浙江芯能光伏科技股份有限公司关于取消监事会、变更公司住所和注册资本暨修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有 关法律、法规和《公司章程》的规定继续履职，维护公司和全体股东利益。 二、调整董事会人数的情况 为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，根据《公司法》《上市公司章 程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟增设1名职工 董事，董事会人数由7人相应调整为8人，包含独立董事3名，非独立董事4名及职工董事 1名。 三、公司住所变更的情况 关于取消监事会、变更公司住所和注册资本暨修订《公司 章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开了第 五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于取消监事会、变更公司住所 ...