证券代码：603105 证券简称：芯能科技 转债代码：113679 转债简称：芯能转债 浙江芯能光伏科技股份有限公司 2025 年第一次债券持有人会议 会议资料 浙江芯能光伏科技股份有限公司 2025 年第一次债券持有人会议会议资料 浙江 海宁 二〇二五年八月 | 会 | 议 | 须 | 知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 | 程 | 3 | | 议案一： | | | | 4 | | | | | 关于变更部分募集资金投资子项目的议案 4 | | | 议案二： | | | | 15 | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 2025 年第一次债券持有人会议会议资料 会 议 须 知 为充分尊重全体债券持有人的合法权益，确保本次债券持有人会议的顺利进行，根 据《公司法》《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券持有 人会议规则》等有关规定，特制定本须知： 一、公司董事会具体负责会议相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关 人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的债券持有人和债券持 有人代表人数及所持或者代表的本期可 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江芯能光伏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江 海宁 二〇二五年八月 浙江芯能光伏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正 常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》以及公司章程的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全 体人员遵照执行。 一、本次股东大会由公司董事会依法召集，由董事会办公室具体负责会议组织筹备， 处理会议现场相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交 易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易 时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决 方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表 ...

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2025-033 转债代码：113679 转债简称：芯能转债 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于召开"芯能转债"2025 年第一次 债券持有人会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 根据《浙江芯能光伏科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》 （以下 简称"《债券持有人会议规则》"）相关规定，债券持有人会议应当由代表本次债券未偿 还份额且享有表决权的二分之一以上债券持有人出席方能召开。 ? 根据《债券持有人会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对 本期可转债全体债券持有人具有法律约束力。 ? 为了债券持有人会议能顺利召开且形成有效决议，请各享有表决权的债券持有 人（或债券持有人代理人）积极参加出席会议。 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146 号）核准，浙江芯能光伏 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 ...

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 | 2025-033 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于召开"芯能转债"2025 年第一次 债券持有人会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《浙江芯能光伏科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下 简称"《债券持有人会议规则》"）相关规定，债券持有人会议应当由代表本次债券未偿 还份额且享有表决权的二分之一以上债券持有人出席方能召开。 根据《债券持有人会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对 本期可转债全体债券持有人具有法律约束力。 为了债券持有人会议能顺利召开且形成有效决议，请各享有表决权的债券持有 人（或债券持有人代理人）积极参加出席会议。 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146 ...

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：2025-034 转债代码：113679 转债简称：芯能转债 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 8 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省海宁市皮都路 9 号公司一楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 6 日 至2025 年 8 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 ...

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 公司于2025年7月14日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议， 审议通过了《关于变更部分募集资金投资子项目的议案》，同意公司在保持募集资金继 续投向分布式光伏电站的前提下，公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募 投项目"分布式光伏电站建设项目"的部分屋顶资源实施置换，以公司储备的具备实施 条件的新分布式光伏电站项目置换原募集资金投资的"分布式光伏电站建设项目"中经 评估已不具备实施条件的部分子项目，相应调整的投资总额及项目总装机容量，拟投入 募集资金金额保持不变。本次变更募投项目事项不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会和债券持 有人会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 关于变更部分募集资金投资子项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资子项目的议案》 经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金投资子项目事项是公司基于募投项目 实际情况以及公司经营发展需要进行的必要调整，不涉及募集资金的使用方向及拟投入 募集资金金额的变更，有助于提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，符合公司及 全体股东的利益，且履行了必要的审议程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所 等相关规定的情形。因此，公司监事会同意公司本次变更部分募集资金投资子项目事项。 具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于变更部分募 集资金投资子项目的公告》（公告编号：2025-031）。 表决结果：同 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 | 2025-029 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资子项目的议案》 具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于变更部分募 集资金投资子项目的公告》（公告编号：2025-031）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，会议由董事长张 利忠先生主持。 （二）本次会议通知于 2025 年 7 月 10 日以 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利义务，保 障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司证券发行注册管理办法》、《可转换公司债券管理办法》和上海证券交易所 （以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及 其他规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则下的可转换公司债券为公司依据《浙江芯能光伏科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明 书》"）约定向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"、 "本期可转债"或"可转债"），债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式 取得本次可转债的投资者。公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证监 会认可的机构担任本次可转债的受托管理人(以下简称"债券受托管理人")。 第三条 债 ...

招商证券股份有限公司 （二）本次变更前募集资金使用计划 公司于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增 1 加部分募集资金投资项目的议案》，"分布式光伏电站建设项目"在增加部分建设项目后， 公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用计划如下： 关于浙江芯能光伏科技股份有限公司 变更部分募集资金投资子项目的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江芯能光伏 科技股份有限公司（以下简称"芯能科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》 等有关规定，对芯能科技变更部分募集资金投资子项目事项进行了审慎核查，并出具本 核查意见，核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146 号），公司由主承销商招 商证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 880 ...