中机认检(301508) - 中机寰宇认证检验股份有限公司关于修订《公司章程》及制修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"或"公司"）于2025 年8月24日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 和《关于修订及制定公司部分制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证监会发 布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司 实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，现任 非职工代表监事职务将自股东大会审议通过修订《公司章程》的议案后相应解除， 《中机寰宇认证检验股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时《中机寰宇认 证检验股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相关条款及《中机寰 宇认证检验股份有限公司股东大会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。 为进一步规范公司运行，完善公司治理，根据《公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法 ...