华力创通(300045) - 关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-052 北京华力创通科技股份有限公司 关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的公告 附件： 为保障公司董事会审计委员会各项工作规范、顺利的开展，根据《公司章程》 和《审计委员会工作细则》的相关规定，公司董事会同意补选夏超先生（简历详 见附件）为公司第六届董事会审计委员会委员，其任期与公司第六届董事会成员 任期保持一致。 本次补选完成后，公司第六届董事会审计委员会委员为独立董事宁宇女士 （召集人）、董事王琦先生、独立董事夏超先生。 除第六届董事会审计委员会委员调整外，公司其他专门委员会委员构成保持 不变。 特此公告。 北京华力创通科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会 审计委员会委员的议案》。 夏超先生简历 夏超，独立董事，男，1963 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士，正高 级 ...