安徽合力(600761) - 安徽合力股份有限公司董事会议事规则（2025年修订版）

安徽合力股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订版） 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽合力股份有限公司（以下简称"本公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《安徽合力股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公机构，公司董事会办公机构为公司证券部， 负责处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公机构负责人，保管董 事会和董事会办公机构印章。 第二章 董事会组织机构及职权 第四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名（至少包括一名会计专 业人员）。设董事长一人，设副董事长一人。 第五条 董事会下设发展战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会，对 董事会负责。专门委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决 策参考。 第六条 专门委员会全部由董事组成，其中提名、审计、薪酬与考核委员会 中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士。 第七条 公司应 ...