安徽合力股份有限公司 2025 年年度股东会会议材料 安徽合力股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议时间：2026 年 4 月 24 日 13:45 现场会议地点：安徽省合肥市方兴大道 668 号公司行政楼一楼报告厅 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 通过交易系统投票平台的投票时间为：2026 年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 通过互联网投票平台的投票时间为： 9:15-15:00 主持人：杨安国董事长 | 序号 | 议 程 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 一 | 宣布会议开始 | 杨安国 | | 二 | 审议会议议案 | | | 1 | 《公司 2025 年度董事会工作报告》 | 杨安国 | | 2 | 分别听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》 | 独立董事 | | 3 | 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》 | 周 峻 | | 4 | 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》 | 周 峻 | | 5 | 《关于公 ...

安徽合力股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZG10216 号 安徽合力股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZG10216 号 安徽合力股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了安徽合力股份有限公司（以下简称安徽合力）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是安徽合力董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵 ...

安徽合力股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 独立董事：徐虹 作为安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，勤勉尽责 地履行独立董事职责，依法审慎行使独立董事权利。在 2025 年度工作中，本人主动关注公司发展战略，深入了解公司经 营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并独立 客观发表意见，能够促进公司科学决策及规范运作，切实维 护公司整体利益和全体股东合法权益。现将报告期内本人担 任独立董事的履职情况报告如下： 2 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东会及表决情况 一、基本情况 （一）任职情况 2024 年 5 月 10 日，公司 2023 年度股东大会选举本人担 任公司第十一届董事会独立董事，任期三年。本人具备担任 公司独立董事所必需的专业知识和实践经验，不存在影响任 职独立性的情形，符合相关法律法规的要求。 （二）个人履历 1 徐虹，女，1972 年生，中国共产党党员，南京大 ...

安徽合力股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 独立董事：吴培国 （一）出席董事会、股东会及表决情况 报告期内，本人作为公司独立董事，通过现场会议、现 场调研、电话沟通、电子邮件、公众媒体、与中介机构沟通 等多种方式，全面了解和关注公司的生产经营和重大事项， 出席公司召开的股东会、董事会、董事会专门委员会及独立 董事专门会议，严格按照有关规定履行职责，对各项议案预 作为安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，勤勉尽责 地履行独立董事职责，依法审慎行使独立董事权利。在 2025 年度工作中，本人主动关注公司发展战略，深入了解公司经 营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并独立 客观发表意见，能够促进公司科学决策及规范运作，切实维 护公司整体利益和全体股东合法权益。现将报告期内本人担 任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）任职情况 2024 年 5 月 10 日，公司 202 ...

安徽合力股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 独立董事：孔令勇 作为安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，勤勉尽责 地履行独立董事职责，依法审慎行使独立董事权利。在 2025 年度工作中，本人主动关注公司发展战略，深入了解公司经 营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并独立 客观发表意见，能够促进公司科学决策及规范运作，切实维 护公司整体利益和全体股东合法权益。现将报告期内本人担 任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）任职情况 2024 年 5 月 10 日，公司 2023 年度股东大会选举本人担 任公司第十一届董事会独立董事，任期三年。本人具备担任 公司独立董事所必需的专业知识和实践经验，不存在影响任 职独立性的情形，符合相关法律法规的要求。 （二）个人履历 1 孔令勇，男，1989 年生，中国共产党党员，北京大学博 士研究生，安徽大学法学院副院长、教授、博士生导师 ...

目录 | | | | 以诚信立企之本 夯实发展根基 | 01 | | --- | --- | | 公司治理 | 18 | | 风险管控与合规经营 | 19 | | 商业道德与反贪腐 | 22 | | 信息安全与隐私保护 | 25 | | 以人才驱动创新 | | --- | | 激发企业活力 | | 员工权益 | 44 | | --- | --- | | 员工发展 | 48 | | 员工关爱 | 55 | | 健康与安全 | 61 | 以责任诠释使命 共创美好未来 | | | | 以匠心铸造品质 彰显品牌价值 | 02 | | --- | --- | | 可持续供应链 | 28 | | 创新引领 | 31 | | 优质产品与服务 | 37 | | 产业共赢 | 42 | | 以绿色引领转型 守护地球家园 | 04 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 69 | | 环境管理 | 72 | | 资源使用 | 79 | | 生态保护 | 82 | 附录 | 绩效表 | 86 | | --- | --- | | 上交所指引 | 92 | | GRI 指标索引 | 93 | | 独立鉴证声明 | 96 ...

安徽合力股份有限公司董事会审计委员会 对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《安徽合力股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）《安徽合力股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下 简称"《审计委员会实施细则》"）等规定和要求，安徽合力股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报 告如下： 一、会计师事务所的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2026-017 安徽合力股份有限公司 关于高级管理人员 2025 年度薪酬 及 2026 年薪酬方案的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十五次会 议于 2026 年 3 月 30 日召开，会议审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年 度薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票），公司 关联董事周峻、陈先成依法回避了表决，具体情况如下： 一、公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况 （三）薪酬方案 根据公司《经理层任期制和契约化管理办法》相关规定，结合公司实际情况 及个人绩效考核结果，2025 年度内公司高级管理人员获得的薪酬情况如下： | 姓名 | | 高级管理人员职务 | 2025 年从公司 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 获得的薪酬总额（税前）（万元） | | 周 | 峻 | 党委副书记、总经理 | ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：2026-012 安徽合力股份有限公司 关于 2026 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：永恒力合力工业车辆租赁有限公司（以下简称"永恒力 合力"）；公司融资租赁业务客户。 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | | 实际为其提供的担 保余额（不含本次 担保金额） | | 是否在前期 | 本次担 保是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 预计额度内 | 有反担 | | | | | | | | 保 | | 永恒力合力工业车辆租 赁有限公司 | 不超过人民币 | 9,500 万元 | 1,250.00 | 万元 | 是 | 是 | | 公司融资租赁业务客户 | 不超过人民币 | 80,000 万元 | 54,501.16 | 万元 | 是 | 否 | 担保对象及基本情况 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 506.7 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2026-016 （一）公司非独立董事薪酬情况 公司非独立董事（含职工董事）在公司担任高级管理人员或其他职务者，按 照所担任职务的薪酬管理规定领取薪酬，不另行领取董事薪酬及津贴。未在公司 担任职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬及津贴。 （二）公司独立董事薪酬情况 公司独立董事实行固定津贴，按公司股东会批准的 6 万元/年（税前）标准 执行，具体如下： | | | 2025 年从公司 | | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会职务 | 获得的董事薪酬总额 | | | | （税前）（万元） | | | 独立董事 | | | | 董事会薪酬与考核委员会主任委员 | | | 吴培国 | 董事会战略委员会委员 | 6.00 | | | 董事会审计委员会委员 | | | | 董事会提名委员会委员 | | | | 独立董事 | | | 徐 虹 | 董事会审计委员会委员主任委员 | 6.00 | | | 董事会薪酬与考核委员会委员 | | | | 独立董事 | | | 孔令勇 | 董事会提名委员会委员主任委员 | 6.00 | | | 董事会 ...