中机认检(301508) - 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会提名委员会工作细则

中机寰宇认证检验股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定《中机寰宇认证检验股 份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。提名委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书、总法律顾问、总工程师和《公司章程》规定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成， ...