苏文电能(300982) - 董事会议事规则

苏文电能科技股份有限公司 董事会议事规则 苏文电能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运作， 健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和及其他 有关法律、法规和《苏文电能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会是股东会的执行机构，在股东会闭会期间负责公司重大经营 决策，对股东会负责。 第三条 本规则一经股东会审议通过，即对董事会及其成员具有约束力。 第二章 董事资格 第四条 董事应当具有良好的职业道德，遵纪守法，秉公办事，同时熟悉企 业的经营管理、财务等方面的基础知识，并了解公司的经营业务，具有与担任董 事工作相适应的阅历和经验。 第五条 公司董事不得有《公司法》规定的不得担任董事的任何情形。 第六条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务， 应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 董事对公司负有下列忠实义务： （一）不得侵占公司财产、挪用公 ...