新亚电缆(001382) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

广东新亚光电缆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"），以及《广东新亚光电缆股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，并参照《上市公司治理准则》等规范性文件 的有关规定，制订本工作细则。 广东新亚光电缆股份有限公司 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细 则 二〇二五年八月 | | . ▶ | | --- | --- | | | . | | | | 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 委员会组成 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分 ...