豪恩汽电(301488) - 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年8月修订）

第一章 总 则 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 拟聘任董事会秘书存在下列情形之一的，公司应及时披露拟聘任该 1 第三章 董事会秘书的职责 第一条 为规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称："《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，是公司 与深圳证券交易所的指定联络人，对董事会负责。董事会秘书应当 遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负 有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第六条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： 2 （一） 最近三年内受到中国证监会行政处罚； （二） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查，尚未有明确结论意见。 第五条 董事会秘书由公司董事、副总经理、财 ...