东信和平(002017) - 半年报董事会决议公告

东信和平科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十二次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面或电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长楼水勇先生主持，会议应出席董 事 7 名，实际参加会议董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-29 东信和平科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《2025 年半年度总经理工作报告》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》 详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《东信和平科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》，公司 20 ...