中机认检(301508) - 董事会决议公告

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-030 中机寰宇认证检验股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 8 月 24 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第四次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席的董事 9 名， 实际出席会议的董事 9 名。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公 司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、所 形成的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证 检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的 规定。 二、董事会会议审议的情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1.审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告 摘要》 ...