苏文电能(300982) - 董事会决议公告

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2025-025 苏文电能科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件、微信、电话等方式送达全体董事，本次董事 会于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长施小波先生 召集和主持。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中现场出席 6 名，独立董事徐井宏先生以通讯方式参会）。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过以下议案： 1. 审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...