杰华特(688141) - 关于取消监事会、修订《公司章程》和其草案、制定及修订相关内部治理制度和其草案的公告

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-046 杰华特微电子股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》和其草案、 制定及修订相关内部治理制度和其草案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 及相关内部治理制度的议案》、《关于制定公司内部治理制度的议案》及《关于 修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关内部治理制度（草 案）的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事 规则》等监事会相关制度相应废止，并对《杰华特微电子股份有限公司章程》（以 下简 ...