东信和平(002017) - 关于修订、制定公司部分治理制度的公告

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-35 东信和平科技股份有限公司 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第八届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。为进 一步提升公司规范运作水平，优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，修订、 制定了部分公司治理制度。具体情况如下： | 序号 | 治理制度 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订为《股东会议事规则》 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | | 3 | 关联交易决策规则 | 修订 | | 4 | 独立董事工作制度 | 修订 | | 5 | 募集资金管理及使用办法 | 修订 | | 6 | 防范关联方资金占用管理制度 | 修订 | | 7 | 对外担保管理制度 | 修订 | | 8 | 累积投票制实施细则 | 修订 | | 9 | 分红 ...