兴业银锡(000426) - 董事会战略与投资委员会工作细则（2025年8月）

董事会战略与投资委员会工作细则 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会， 特制定本细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司中长期发展战略和重大投融资方案、重大经营项目等进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成,其中独立董事一名。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主席一名，主席在委员内选举，报请董事会批准任 职，负责主持委员会工作； 第六条 战略与投资委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 ...