东信和平(002017) - 董事会战略委员会工作细则（2025年8月）

东信和平科技股份有限公司 （经第八届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了适应东信和平科技股份有限公司（以下简称公司） 战略发展需要，提高公司的核心竞争力，确定公司战略发展规划，健 全投资决策程序，增强决策科学性，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《东信和平科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会由董事会设立，主要负责对公司中长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作 细则及其他有关法律、法规之规定；战略委员会决议内容违反《公司 章程》、本工作细则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效； 战略委员会决策程序违反《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定的，自该决议做出之日起60日内，有关利害关系人可向公 司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员构成 1 第四条 战略委员会成员由5名公司董事组成，由董事长、 ...