东信和平(002017) - 董事会议事规则（2025年8月）

东信和平科技股份有限公司 董事会议事规则 （经第八届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及 《东信和平科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 并结合本公司的实际情况，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责，在《公司法》 《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人。董事会 成员中有一名由职工代表担任的董事和三名独立董事，且独立董事 中至少一名为会计专业人士。公司董事会中兼任高级管理人员职务 以及由职工代表担任的董事人数总和不得超过公司董事总数的二分 之一。 第四条 董事会行使以下职权： (一)召集股东会，并向股东会报告工作； (二)执行股东会的决议； (十一)制订公司的基本管 ...