远东传动(002406) - 董事会秘书工作细则（2025年8月）

许昌远东传动轴股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，明确董事 会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《许昌远东传动轴股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求，特制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一人。董事会秘书是公司高管人员，对公司和董事会 负责，法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期 限尚未届满； （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （六）法律法规、深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人， 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露 事务等 ...