亿晶光电(600537) - 亿晶光电科技股份有限公司董事会战略发展与ESG委员会工作细则（2025年8月修订）

（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，提升环境、社会及公司治理（ESG）水平，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《亿晶光电科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事 会战略发展与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展与 ESG 委员会（以下简称"战略发展与 ESG 委员会"） 是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司长期发展战略、重大投资 决策、环境、社会及公司治理（ESG）绩效进行研究并向公司董事会提出建议，向 董事会报告工作并对董事会负责。 亿晶光电科技股份有限公司 董事会战略发展与 ESG 委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略发展与 ESG 委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略发展与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以 ...