亿晶光电(600537) - 亿晶光电科技股份有限公司对外投资管理制度（2025年8月修订）

亿晶光电科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强亿晶光电科技股份有限公司（以下称"公司"）对外投资活 动的管理、规范公司投资行为，防范投资风险，提高投资效益，保障公司及股东 的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规及《亿晶光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 公司对外投资应该遵守国家法律、法规，符合《公司章程》的相关 规定；符合公司的发展战略，有利于增强公司的竞争能力和培育新的利润增长点； 对外投资的产权关系应明确清晰，确保投资安全、资产完整。 第三条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）的一切对外投资行为。子公司发生对外投资事项，应当先由公司相关决 策主体审议通过后，再由该子公司依其内部决策程序最终批准后实施。 第四条 本制度所称对外投资主要包括以下类型： （一）基本建设、重大技术改造项目和更新、机电设备购置或更新、科学技 术研究开发试验、信息化等投资； （二）独立兴办企业或与其他境内、外经济组织或自然人成立 ...