朗坤科技(301305) - 董事会议事规则

深圳市朗坤科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市朗坤科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市朗坤科技股份有限公司（下称"公司"）董事会的职 责和权限，规范董事会内部机构、议事和决策程序，保障董事会高效、有序运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《深 圳市朗坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，向股东会负责并报 告工作。 第三条 公司聘任董事会秘书一名，是公司和证券交易所的指定联络人，并 负责管理公司信息披露部门、公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司 股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第四条 董事会秘书是公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议， 查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当 支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 第五条 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履 行职责。在董事会 ...