威孚高科(000581) - 董事会提名委员会工作细则（草案，H股上市后适用）

无锡威孚高科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（草案） （2025年8月22日经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定 本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定下设的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。提 名委员会履行职责时，公司经营管理层及相关部门须给予配合。 本细则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会 认定的其他管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 ...