威孚高科(000581) - 内部控制制度（2025年8月）

无锡威孚高科技集团股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 8 月 22 日经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过） 1. 总则 1.1 为加强无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促进公司 规范运作和健康发展，提高公司风险管理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 1.2 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层和全体员工共同实施的，旨在 合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动的总称： 制衡性原则 相互制约、相互监督、同时兼顾运营效率。 适应性原则 与公司自身特点相适应，视情况变化及时调整。 成本效益原则 平衡成本与预期效益。 1.4 公司内部控制涵盖公司经营管理的各个层级、各个方面和各项业务环节，应当考 虑以下基本要素： 风险评估 风险评估是及时识别、科学分析和评价影响公司内部控制目标实现的各 1 企 ...