广脉科技(838924) - 独立董事工作制度

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.03《关于修订<独立董事工作 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-074 广脉科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独 董办法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《广脉科技股份有限公 司章程》（以下 ...