节能国祯(300388) - 董事会决议公告

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-037 中节能国祯环保科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三 次会议于 2025 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出。 本次会议由董事长彭云清先生召集，本次会议应参与表决董事 9 人，实际表 决董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1.审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，其中《2025 年半年度报告摘 要》将同时刊登于《中国证券报》《 ...