航天智造(300446) - 第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-057 航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十次会议于 2025 年 8 月 25 日下午 14:30 在公司成都 分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2025 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全 体董事。 本次会议由董事罗传光先生主持，应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为罗传光、张云飞和 邹华维，以通讯方式出席会议的董事为彭建清、张涛、翁骏、 谢鲁、刘洪川和屈哲锋。公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如 下议案： （一）审议通过了《关于选举公司董事长并调整董事会战 略与 ESG 委员会成员的议案》 选举罗传光先生担任公司董事长，任期自本 ...