世纪天鸿(300654) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 13 日以专人送达、通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。本次会议的 召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-044 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完 整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 ...