*ST长药(300391) - 董事会决议公告

证券代码：300391 证券简称：*ST 长药 公告编号：2025-079 长江医药控股股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2025年8月22日现场加通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年8月12 日以电子邮件方式送达。本次会议由王波先生主持，应参与表决董事9人，实际参 与表决董事9人，其中翁浩先生、高应会先生、顾紫光先生、韩庆凯先生以通讯方 式出席并表决。本次会议为董事会定期会议，召集、召开的程序、方式符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于2025年第一季度财务报告会计差错更正的议案； 本议案经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年第一季度财务报告会 计差错更正的公告》、《2025年第一季度报告（更正后）》。 表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过。 ...