康力电梯(002367) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202539 康力电梯股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议通 知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 8 月 24 日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议为临时董事会。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议由董事长朱琳昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度报告 及摘要》，已经公司董事会审计委员会审议通过； 根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规等有关规定，经董事会认 真审核，认为《2025 年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律法规及 相关监管规定，报 ...