证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202538 康力电梯股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 回购股份 104.0731 万股，占注销前公司总股本的 0.1303%,本次实际回购注销 金额 7,814,990.38 元。本次回购股份注销完成后，公司总股本由 79,878.6187 万股减少至 79,774.5456 万股。 股份注销事宜已于 2025 年 7 月 24 日办理完成。 公司因注销部分回购股份导致公司总股本发生变化，依据《公司法》、《上 市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的有 关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下： 一、回购股份情况 公司于 2021 年 11 月 2 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低 于人民币 3,000 ...

康力电梯股份有限公司 证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202538 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 1、康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"康力电梯"）本次注销 回购股份 104.0731 万股，占注销前公司总股本的 0.1303%,本次实际回购注销 金额 7,814,990.38 元。本次回购股份注销完成后，公司总股本由 79,878.6187 万股减少至 79,774.5456 万股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购 股份注销事宜已于 2025 年 7 月 24 日办理完成。 公司因注销部分回购股份导致公司总股本发生变化，依据《公司法》、《上 市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的有 关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下： 一、回购股份情况 公司于 2021 年 11 月 2 日召开第五届董事会第十六次会议、第 ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202537 康力电梯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:30 开始 。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号康力电梯股 份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长朱琳昊先生主持。 6、会议 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于康力电梯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 康力电梯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：86-21-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 法律意见书 金沪法意[2025]第 219 号 致：康力电梯股份有限公司 北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受康力电梯股份 有限公司（以下简称"康力电梯"或"公司"）的聘请，指派本所律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"或"本次 会议"），并对会议的相关事项出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件 的要求以及《康力电梯股份有限公 ...

Transaction Overview - The company has agreed to a share acquisition contract where its subsidiary, Suzhou Xinda Elevator Components Co., Ltd., will transfer its entire stake in Guangdong Kangli Elevator Co., Ltd. to Zhongshan Xiwang Construction Investment Co., Ltd. [1] - Following the completion of this transaction, Suzhou Xinda will no longer hold shares in Guangdong Kangli, and Guangdong Kangli will be excluded from the company's consolidated financial statements [1] Transaction Progress - Suzhou Xinda received a notice from Zhongshan Xiwang indicating that it could not obtain all necessary approvals within the stipulated timeframe [2] - A supplementary agreement was signed on June 25, 2025, to adjust payment terms and extend the approval period, requiring the first payment to be made by August 31, 2025 [2] Impact on the Company - The signing of the supplementary agreement will not result in any breach of contract or harm to the company's or minority shareholders' interests, and it will not significantly adversely affect the company's financial condition [3] - The management will continue to communicate with the transaction counterpart to monitor the approval process and fulfill disclosure obligations [3]

关于出售下属全资子公司全部股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202536 康力电梯股份有限公司 一、交易概述 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司")分别于 2025 年 3 月 26 日、2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于出售下属全资子公司全部股权的议案》。 公司同意下属子公司苏州新达电扶梯部件有限公司（以下简称"苏州新达"或"转 让方"）与中山西湾建设投资有限公司（以下简称"西湾建投"、"交易对方" 或"受让方"）、广东康力电梯有限公司（以下简称"全资子公司"、"广东康 力"、"目标公司"或"标的资产"）签署《股权收购合同》，同意苏州新达以 343,027,008 元对受让方出让目标公司 100%股权。 同时，股东大会授权董事长或其他授权人员办理与本次交易相关的股权转让、 工商变更 登记等事项，以及为达成本次交易的其他相关事宜；授权有效期自股 东大会审议通过之日起至相关授权事项办 ...

Group 1 - The company held its 13th meeting of the 6th Supervisory Board on June 13, 2025, with all three supervisors present, complying with relevant laws and regulations [1] - The Supervisory Board reviewed a proposal to amend the company's articles of association and change the registered capital, which will be submitted to the shareholders' meeting for approval [1] - The company announced the resignation of supervisor Zhu Linghua and the nomination of Chen Jianchun as a candidate for the non-employee representative supervisor, pending approval at the shareholders' meeting [2] Group 2 - Chen Jianchun, born in 1981, has been with the company since 2003 and currently serves as the head of internal audit and general manager of the audit and supervision department [3] - Chen Jianchun does not directly hold shares in the company but has indirect holdings through the employee stock ownership plan, and he has no conflicts of interest with major shareholders or other executives [3] - Chen Jianchun meets all qualifications required by laws and regulations for the supervisory position [3]

Meeting Information - The company will hold the second extraordinary general meeting of shareholders on June 30, 2025, at 14:30 [1] - Shareholders can participate in the meeting either in person or through online voting via the Shenzhen Stock Exchange [1][2] Voting Procedures - Shareholders registered by June 23, 2025, are entitled to attend the meeting and vote [2] - Voting can be conducted through the Shenzhen Stock Exchange trading system or the internet voting system [1][3] - Only one voting method can be selected for each voting right, and duplicate votes will be counted as the first valid vote [1][8] Agenda Items - The meeting will review proposals that have been approved by the company's board and supervisory committee [2] - Proposal 1 requires a special resolution, needing more than 2/3 of the voting rights held by attending shareholders to pass [2] Registration Requirements - Individual shareholders must present their ID and shareholder account card for registration [3] - Legal representatives of corporate shareholders must provide a copy of the business license and other relevant documents [3] Contact Information - For inquiries, shareholders can contact Lu Lingyan at 0512-63293967 [5]

第一章 总则 第一条 为维护康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 公司在苏州市行政审批局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为： 91320500724190073Y。 第三条 公司于 2010 年 2 月 8 日经中国证券监督管理委员会批准,首次向 社会公众发行人民币普通股 3,350 万股,于 2010 年 3 月 12 日在深圳证券交易所 上市。 康力电梯股份有限公司章程 康力电梯股份有限公司章程 第四条 公司注册名称:康力电梯股份有限公司。 第五条 公司住所:江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号。 第六条 公司注册资本为人民币 79,774.5456 万元。 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。 第八条 总经理为公司的法定代表人。 第九条 公 ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202534 康力电梯股份有限公司 为确保公司监事会人数符合法定规定和监事会工作正常进行，2025 年 6 月 13 日，公司召开了第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第六届 监事会非职工代表监事的议案》，经公司控股股东朱美娟女士的推荐，公司监事 会同意提名陈建春先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，上述任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止， 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。陈建春先生简历详 见附件。 1 特此公告。 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司非职工代表监事辞职情况 康力电梯股份有限公司（以下称"公司"）监事会于近日收到公司非职工代 表监事朱玲花女士的书面辞职报告，因工作安排原因，朱玲花女士申请辞去公司 非职工代表监事职务；原定任期至第六届监事会届满时止。 朱玲花女士申请辞去公司非职工代表监事职务后，仍在公司任职。根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，朱玲 ...