清水源(300437) - 董事会决议公告

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-064 河南清水源科技股份有限公司 关于第六届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议于 2025 年 8 月 25 日上午 9:00 在公司研发中心二楼会议室以现场表决方式 召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 8 月 14 日以邮件、电话方式通知了各位 董事及相关与会人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理 人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，会议的召 集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司《2025 年半年度报告》全文及《2025 年半年度报告摘要》具体内容详 见巨潮资讯网（www.c ...