佩蒂股份(300673) - 董事会决议公告

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2025-038 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十 四次会议（定期会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2025年8月14日（星期四）以通讯、电子邮件或书 面呈报等方式向参会/列席人员发出通知； 2. 会议召开的时间：2025年8月25日（星期一）上午9:00； 7. 会议表决方式：投票表决； 8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，全体董事现 场出席会议；全体监事现场列席会议。 9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关制度 的规定。 1 二、 会议审议情况 （一） 审议通过《关于<2025年半年度报告> ...