金杨股份(301210) - 董事会决议公告

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-051 无锡市金杨新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》， 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件等方式向全体董事发出，会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由杨建林召集并主持，应到 董事 9 人，实到董事 9 人(其中郑洪河先生、王尚虎先生、朱斌先生以通讯方式 出席），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《无锡市金杨新材料股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 （二）审议通过《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告 ...