威孚高科(000581) - 半年报董事会决议公告

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2025-068 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。 2、本次会议于 2025 年 8 月 22 日以通讯表决的方式召开。 3、会议应参加董事 11 人（尹震源、Kirsch Christoph、荣斌、冯志明、Xu Daquan、 黄睿、李佳颐、邢敏、冯凯燕、杨福源、何嘉倩），实际参加董事 11 人。 4、会议由董事长尹震源先生召集并主持。 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公 司法》和《公司章程》等相关规定，董事会同意对公 ...