节能国祯(300388) - 关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 25 日召开第八届董事会第 三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》， 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程等的规定。 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-041 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告 （1）现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权代理人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使 表决权。股东应选择现场投票 ...