节能国祯(300388) - 关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-040 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议审议了《关于拟为公 司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分 行使权利和履行职责，降低公司运营风险，保障公司和投资者的权益，根据《公 司法》《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟为公司及全体董事、监事和高 级管理人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。 一、保险方案 1.投保人：中节能国祯环保科技股份有限公司； 2.被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员； 4.保险费总额：不超过 40 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同 为准，后续如续保可根据市场价格等因素协商调整）； 5.保险期限：12 个月。 二、授权事项 为提高决策效率， ...