航天智造(300446) - 关于修订相关制度的公告

一、制度修订情况 结合公司治理结构调整以及相关监管规则修订的情况，公 司对各项内部管理制度进行梳理和完善，本次拟修订的制度情 况如下： | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要股东会 审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 控股子公司管理规定 | 适应性修订 | 否 | | 2 | 防范控股股东及其他关联方 资金占用管理办法 | 适应性修订 | 否 | | 3 | 董事会秘书工作细则 | 适应性修订 | 否 | | | 董监高持股及变动管理规定 | 适应性修订，删除监事相关 内容后，名称调整为"董事 和高级管理人员持股及变动 | 否 | | 4 | | | | | | | 管理规定" | | | 5 | 投资者关系管理办法 | 适应性修订 | 否 | 上述修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。 1 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-063 航天智造科技股份有限公司 关于修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误 ...