易成新能(300080) - 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-079 河南易成新能源股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订 部分治理制度的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 为落实新《公司法》要求，推动公司优化内部治理结构，促进公司规范运作， 根据《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及 其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。 二、《公司章程》及部分治理制度的修订情况 （一）修订《公司章程》的相关情况 为完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》 ...