汤臣倍健(300146) - 关于选举第六届董事会职工董事的公告

汤臣倍健股份有限公司 关于选举第六届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据新修订 的《公司章程》，公司董事会由 7 名董事组成，其中包含 1 名职工董事。 结合公司治理结构调整实际情况，公司于同日召开职工代表大会，与会职工 代表一致同意选举汤晖先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工董事，任 期自职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 汤晖先生符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的有关职工董 事的任职资格。本次职工董事选举完成后，公司第六届董事会成员构成未发生变 化，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一。 特此公告。 汤臣倍健股份有限公司 董 事 会 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-043 ...