广脉科技(838924) - 董事、高级管理人员离职管理制度

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-097 广脉科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.26《关于制定<董事、高级管 理人员离职管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性，维护公司及股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广脉科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， ...