广脉科技(838924) - 利润分配管理制度

本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-080 广脉科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.09《关于修订<利润分配管理 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引 ...