广脉科技(838924) - 关联交易管理制度

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-079 广脉科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.08《关于修订<关联交易管理 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的合法 合理性，维护股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规以及《广脉科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关 ...