广脉科技(838924) - 独立董事专门会议工作制度

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-092 广脉科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.21《关于修订<独立董事专门 会议工作制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步促进广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，优化董事会组成结构，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第1号——独立董事》等相关法律、法规以及《广脉科技股份有限公司章 程》 ...