广脉科技(838924) - 董事会秘书工作细则

广脉科技股份有限公司 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-076 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明确董 事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《广脉科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）有关规定，特制 定本细则。 1 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.05《关于修订<董事会秘书工 作细则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公 ...