广脉科技(838924) - 内部审计制度

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-090 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.19《关于修订<内部审计制度> 的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 广脉科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为了规范广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司、 分公司、具有重大影响的参股公司内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职 责，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进 一步促进公司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》等其他 ...