广脉科技(838924) - 董事会审计委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广脉科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.20《关于修订<董事会审计委 员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-091 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，提升内部控制管理水平，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《广脉科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定和要求，公司设立董事会审计 委 ...