广脉科技(838924) - 重大信息内部报告制度

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-099 广脉科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司真实、 准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等法律法规、规范性文件和《广脉科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.28《关于制定<重大信息内部 报告制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提 ...