广脉科技(838924) - 子公司管理制度

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-100 广脉科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管理 控制，规范公司内部运行机制，有效控制经营风险，维护公司和股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《广脉科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据战略规划、业务发展需要、为提高 1 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.29《关于制定<子公司管理制 度>的议案》，议案表 ...